证券代码：000961       证券简称：中南建设           公告编号：2023-097

【资料图】

               江苏中南建设集团股份有限公司

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议通知及召开情况

  江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第八届监事会第二十二次会议

通知 2023 年 6 月 8 日以电子邮件方式发出，会议以通讯表决方式召开，截至公告

日已收到全部表决意见。本次会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人，会议的召

集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

  二、监事会会议审议及决议情况

  监事会对拟注销的 2018 年、2019 年股票期权激励计划未行权的期权和期权涉

及的激励对象进行核实后认为：

束，注销剩余的未行权期权符合法律法规和相关计划的规定，同意注销有关期权。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详见 2023 年 6 月 13 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证

券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关

于注销 2018 年、2019 年股票期权激励计划未行权期权的公告》。

  三、备查文件

  第八届监事会第二十二次会议决议。

  特此公告。

                              江苏中南建设集团股份有限公司

                                   监事会

                                二〇二三年六月十三日

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